【查处案例】以积分返利社交拉人头，多地平台相关案件接连被查处

【摘要】多地曝光积分返利、社交拉人头典型案件，部分平台已被刑事立案。本文结合真实查处案例剖析违法特征，课题组专家解读案

件背后共性问题，提醒创业者重视前置模式评审，避免重蹈覆辙。

近期多地市场监管部门、司法机关公开多起新消费积分返利类查处案例，再次为行业敲响警钟。其中一起典型案例中，涉案主体搭建线

上平台，对外宣称购买商品即可获得可提现积分，鼓励会员通过微信私聊、朋友圈推广拉新，推广成功可获得额外积分奖励，实质上依

靠发展人员层级计酬，最终被市场监管部门认定违法并予以处罚 。

另一起刑事案例显示，某酒水竞拍平台打着新零售旗号，设计多层级返利机制，宣称参与竞拍即可稳赚不赔，短短时间吸引5.6万人参与，

资金流转上亿元。法院审理认定该平台属于组织、领导传销活动，相关主犯被判处有期徒刑并处罚金，涉案赃款依法追缴。办案机关提

示，此类案件普遍存在包装伪装特征，常使用数据资产、消费增值等新概念迷惑参与者，隐蔽性强、涉众广。

《新消费模式与平台经济健康发展》课题组专家巩昱针对案例分析认为，这类平台失败的共性在于重流量裂变、轻底层交易逻辑，把拉

人头返利当成核心盈利点，商品只是一个掩护工具。很多创业者前期缺少专业合规研判，等到规模做大之后才发现触碰红线，损失难以

挽回。

巩昱补充，从这些查处案例能够看出，执法机关不再被各类新概念迷惑，坚持穿透式定性。

《新消费模式与平台经济健康发展》课题组在合规评审过程中，会重点核查层级奖励、资金流向、积分变现规则，提前识别模式当中潜

藏的传销、虚假宣传风险，帮助企业及时整改。